ФОП-«скрутки», криптовалюта і нові схеми: як злочинність адаптується до технологій, - інтерв’ю голови Держфінмоніторингу

Фінансова злочинність в Україні швидко змінюється разом із технологіями. Схеми, які ще кілька років тому базувалися на готівці та фіктивних компаніях, дедалі частіше переходять у цифровий простір: криптовалюти, електронні платежі, мережі ФОП і складні транзитні ланцюги.Про ці тенденції розповів керівник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін у великому інтерв’ю виданню sud.ua.

Детальніше

Вбивство Андрія Парубія: кілер, російські спецслужби і зброя на цвинтарі, - закінчилось досудове слідство резонансної справи

Розслідування резонансного вбивства українського політика Андрія Парубія вийшло на фінішну пряму. Служба безпеки України завершила досудове слідство, а обвинувальний акт щодо підозрюваного вже передано до суду. Справу кваліфікують не просто як політичне вбивство, а як складну операцію з елементами державної зради та співпраці з російськими спецслужбами.Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Детальніше

Мобілізація під прицілом криміналу: чому корупція в ТЦК та фіктивне бронювання працюють на ворога

Збереження прозорості та безумовне дотримання прав людини під час мобілізаційних заходів – це не лише питання справедливості, а й питання національної безпеки. Будь-яке зловживання, «торгівля» довідками чи створення фіктивних схем бронювання прямо б’ють по обороноздатності країни. Кожен такий випадок – це подарунок ворожій пропаганді та особисто Путіну, адже корупція підриває довіру суспільства до держави та армії.Сьогодні, 5 березня 2026 року, правоохоронці оприлюднили деталі двох гучних справ, які демонструють винахідливість та цинізм організаторів «ухилянтських» схем у Києві та Сумах.

Детальніше

Дайджест кримінальних та антикорупційних подій 22-28 лютого 2026 року: оборонні розслідування, викриття агентури та боротьба з шахрайством

Останній тиждень лютого 2026 року продемонстрував високу інтенсивність роботи правоохоронної та антикорупційної системи України. У фокусі - оборонна сфера, внутрішня безпека та фінансові злочини.Українські Медіа активно висвітлювали події, пов’язані з антикорупційними розслідуваннями, затриманнями зрадників і масштабними шахрайськими схемами.Попри складні воєнні умови, слідчі органи, антикорупційні структури та спецслужби продовжують публічно й процесуально фіксувати порушення, передаючи справи до суду та забезпечуючи запобіжні заходи.

Детальніше

Пастка для рятівників: Як терористи використовують «хибні виклики» і як поліції захистити самих себе

Трагедії 2026 року у Львові, Дніпрі та Миколаєві виявили нову смертельну тактику ворога. Тепер ціллю стають не лише стратегічні об’єкти, а самі правоохоронці, яких виманюють у засідки. Як змінити правила гри, щоб наші захисники не ставали мішенями? 

Детальніше

Санкції без контролю - це не покарання, а декорація. Чи справді світ душить путінський режим і чому Лукашенко покарали лише зараз

Поки ракети летять по українських містах, у дипломатичних кабінетах звучить слово «санкції». Його повторюють як мантру. Але ключове питання не в тому, скільки санкцій ухвалено. Ключове - чи вони реально працюють.Україна офіційно внесла до санкційного списку білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Відповідний указ 18 лютого підписав Президент Володимир Зеленський. Паралельно міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити тиск на режим у Мінську як співучасника злочину агресії.Йдеться не про політичні формальності. Йдеться про співучасть у війні.

Детальніше

Шлях Олексія Філатова від реформатора до рішальщика

Загальновідомо, що влада розбещує. Якщо ти працюєш заступником голови президентської адміністрації за Порошенка, то в тебе точно є дуже багато можливостей для нечесного збагачення. А якщо ти при цьому ще й маєш доступ до узгодження суддів – можеш ще й бути упевненим у своїй безкарності. При цьому навіть необов’язково мати вроджені злочинні нахили. Система сама переформатує тебе під себе.

Детальніше

Кримінальні та антикорупційні події: справа «Мідас», підозра ексміністру та обшуки в енергетичному секторі

Останні дні стали знаковими для антикорупційної системи: після затримання колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка правоохоронці офіційно оголосили йому підозру. Паралельно тривають резонансні процесуальні дії у сфері енергетики, що викликають дискусію про баланс між розслідуваннями та функціонуванням критичної інфраструктури.

Детальніше

Кримінальний тиждень: Очищення тилу та вироки для зрадників

Щотижневий огляд найбільш резонансних кримінальних подій (1-8 лютого 2026 року)Вітаємо читачів порталу «Кримінальний огляд»! Ми продовжуємо тримати руку на пульсі правопорядку в Україні. Поки на фронті тривають запеклі бої, у тилу розгортається не менш важлива битва - битва за законність, прозорість та безпеку громадян.Минулий тиждень став показовим: правоохоронна система продемонструвала, що «недоторканних» більше немає. Від розгалужених мереж переправлення ухилянтів до кабінетів столичних посадовців, де пачки купюр стали звичним «додатком» до тендерів, - ми відібрали для вас події, що найкраще ілюструють поточний стан боротьби зі злочинністю.

Детальніше

Зброя, зневіра і тиша системи. Чому серія трагічних інцидентів в Україні - це не «поодинокі випадки», а симптом, який потребує комплексної реакції Держави

Останні дні січня сколихнули Україну серією трагедій, у яких зійшлися одразу кілька болючих реальностей воєнного часу неконтрольований обіг зброї, психологічна виснаженість, зламані долі ветеранів, провали профілактики та запізніла реакція держави.Це не просто кримінальні новини. Це дзеркало того, що накопичувалося роками і різко загострилося на четвертому році повномасштабної війни.

Детальніше

Кращі пости за місяць

дивитись усі
2 592 0
  • Подобається
  • 0
Однажды изучая страницы интернет изданий на одном из аккаунтов, группы правозащитников в фейсбуке, мы обратили внимание на заявление о возможном преступлении. Это конечно очень сложная тема,но нас поразила гражданская позиция заявителя и действительно, как человек и гражданин он поступил очень честно и благородно,приняв решение дать вопросу огласку и уведомить силовые структуры .
Не выжидая когда случится ,что-то непоправимое, он обратился с заявлением в правоохранительные органы.
К большому сожалению ответ людей в форме прозвучал как ;–Нет тела, нет дела.
К счастью в нашей не легкой жизни есть еще сознательные граждане у которых болит душа не только за себя,а и за здоровое общество нас окружающее.
Благодаря страницам в фейсбук ,нам удалось связаться с автором заявления и уточнить некоторые подробности обстоятельств заставивших сделать данное заявление. Как в большинстве серьезных криминальных дел ,которые происходят на территории Украины основными фигурантами являются люди приближенные к власти или силовым структурам .Так и в этом деле фигурируют Виктор Гринюк (глава спортивной федерации,экс депутат Киевского городского совета, родственник скандально известного мэра г.Киев Черновецкого Л. ) и силовик по фамилии Вадиш ,который после разговора, в котором явно просматривается заказ на убийство направляется в здание Службы Безопасности Украины.
 Мы не будем вникать в подробности т.к с материалами этого дела и заявления можно ознакомиться непосредственно на страницах автора-заявителя Дмитрия Татишвили в фейсбук .
2 681 0
  • Подобається
  • 0
 
Україна стає все більш інвестиційно привабливою країною, і сформовані та встановлені демократичні цінності є запорукою зацікавленості потужних інвесторів у розвитку країни, допомоги у впровадженні нових та сучасних технологій, створенні промислового потенціалу. фото УНІАН Для інвестування в Україну Barclays була створена компанія Gofer Mining Plc. Barclays LC володіє 100% цієї компанії. – повідомляє лондонська “Times” від 16 квітня 2019 року. Представником інвесторів в Україні виступає Олександр Маштепа, - вказано в повідомленні. За словами Олександра Маштепи Gofer Mining Plc. планує здійснювати інвестиції в Мужиївське родовище поліметалевих руд, підприємство ТОВ «Закарпатполіметали». ТОВ «Закарпатполіметали» було єдиним в Україні діючим золотовидобувним підприємством, однак з 2007 року воно не працює, а з 2008 року перебуває у процедурі банкрутства. За період банкрутства підприємство було повністю знищене, майно неодноразово намагалися захопити

  


В’язні СІЗО звернуться по захист до світової спільноти

Зі зміною президентської влади в Україні ув’язнені Лук’янівського СІЗО очікують на перегляд справ. В тому числі і за звинуваченнями у тероризмі, підтриманими Головною війсковою прокуратурою України. В’язні готують колективне звернення до світової спільноти, послів іноземних держав в Україні, керівництву міжнародних судів і комітету з прав людини ООН. Бранців СІЗО підтримують правозахисники, народні депутати, лідери громадських організацій, об’єднання журналістів.


3 047 0
  • Подобається
  • 0

В справі “про тероризм” Сергія Скрипки виявили матеріали справи Надії Савченко


В четвертий раз багатодітому батькові Сергію Скрипці у Шевченківському районному суді м.Києва продовжують срок утримання в СІЗО. Його справу по обвинуваченню в тероризмі (ст.258 ККУ) веде військова прокуратура України. Скрипку не звільняють з-під варти попри особисті гарантії війсковослужбовців, яким родина Скрипок допомагала провіантом, амуніцією та спорядженням на війні.

-Ваша честь, людина, яка активно допомагала нам в АТО, купляла аккумулятори для танків – не може бути терористом, - наголосив командир відділення 26 бригади. - У 2014 році, коли найважче було, в липні, ми не просили ні взуття, одежі чи їжі, хоч ходили голодні, замучені і чорні, ми просили акумулятори на танк. Скрипки умудрилися нам прислати акумулятори на танк поштою. Я б його обняв би, потис би руку, бо я його в очі не бачів, а говорив лише по телефону!

Адвокат Микола Павленко у відкритому засіданні оприлюднив частину матеріалів справи Сергія Скрипки, в яких підозрюванного прокурори ГВП помилково називають Народним депутатом України. Обвинувачення будують на матеріалах справи Надії Савченко та справи Олександра Шепелєва (у справі Скрипки виявлені ці прізвища).


“Прокурори військової прокуратури допускають технічні помилки. Звісно, що Скрипка не має стосунку до жодної з названих справ. Фрагменти цих справ копіюють і змінюють лише прізвища. Це свідчить про байдужість, тупість системи. Я не беруся давати оцінки фаховості, але коли в резонансному провадженні допускаються такі помилки – це фактично діагноз для Головної військової прокуратури. 


Такі гріхи виникають через абсолютну байдужість до виконання своїх обов’язків. Байдуже в якому стані надійдуть матеріали до суду, як до цього поставляться захисники, як до цього поставиться громадськість. Ви бачили, що представники прокуратури  ведуть себе дуже самовпевненно, вважають себе правими, наперед знають судове рішення і відповідно,  дозволяють собі ту поведінку, яка в іншій країні заслуговує на кримінально-правову оцінку.

 

На фото: Прокурори ГВП Комарницький та Мікулін перед засіданням спілкуються з суддею Кіпчарським по справі Скрипки. Під об’єктивом камери ховають папери і розходяться у різні боки.

Склалося враження, що існує “лєкало” по якому прокуратура може осудити будь-кого за тероризм. Насамперед “лєкало” може бути політичне, майнове. У випадку Скрипок – це суто майновий ценз, тобто наявність грошей у підозрюваного і це спонукальним мотивом для діяльності сторони обвинувачення” – зазначив адвокат.

По неофіційній інформаціі суми, які пропонувалися для закриття справи Скрипки через підставних осіб складають від 60 до 400 тис доларів. Сума позову за компенсацію моральної і фізичної шкоди в результаті ймовірного замаху, яку мають сплатити Скрипки позовникам, перевищує 120 мільйонів гривень.

Сергія Скрипку ув’язнили за заявою одіознаноі особи- спортсмена зі шлейфом судимостей за вчинення загальнокримінальних злочинів та співучасті в хабарництві - Руслана Галигіна. Фактично, на показаннях цього сумнівного суб’єкту побудована доказова база щодо Сергія Скрипки.

Строк Скрипці продовжили до середини травня, психологи та педагоги ствержують: утримання Сергія Федоровича в СІЗО за непевним звинуваченням вкрай деструктивно впливає на стан психіки його чотирьох неповнолітніх дітей, які вже майже рік силоміць розлучені з батьком.

3 009 0
  • Подобається
  • 0

Сергій Скрипка, черкаський підприємець, батько чотирьох дітей, якого відомство Анатолія Матіоса намагається звитуватити в тероризмі, зазнав погроз в слідчому ізоляторі і готовий проголосити голодування – повідомили люди з оточення Скрипки.

- Стороною захисту, народним депутатом Валерієм Карпунцовим, в присутності представників ЗМІ були оприлюднені факти зловживань посадовим становищем прокурорів військової прокуратури, - каже адвокат Микола Павленко, - Одразу після цього умови утримання в СІЗО Сергія Скрипки пожорсткішали. Сергія мали перевести в бруднішу камеру, залякують утриманням з арештантами хворими на СНІД та туберкульоз. Так злочинна система реагує на викриття “бізнесу на неволі”.

Про зловживання антитерористичними статтями Кримінального кодексу України правоохоронними органами розповіли  учасники прес-конференції в прес-центрі ЛІГИ.


http://nashaversia.com.ua/materials/news/Slidchiy_Matiosa_dva_dni_izdiv_na_Mazeratti_Skripki/52556


Народний депутат України, заслужений юрист України, доктор юридичних наук Валерій Карпунцов нагадав, що з початком російської агресії законодавець посилив антитерористичне законодавство. Відповідно, були розширені повноваження правоохоронних органів.

"Але, на жаль, з часу Революції Переваги при владі залишилися також прислужники команди Януковича, в тому числі і в правоохоронних органах: вони мімікрували", - констатував парламентарій. – “Слідчий два дні їздив на “Мазератті” вилученому у підозрюваного”, - повідомив Карпунцов.

Голова АТ "Інтайтл", адвокат, кандидат юридичних наук Микола Павленко виклав обставини справи Сергія Скрипки. За його словами, правоохоронні органи зловживають антитерористичними статтями. "У нашій статистиці десятки, сотні осіб носять ярлик терориста", - констатував юрист.

Він вважає, що використовуючи штучні приводи для перекладу перспективних, з точки зору матеріального достатку, осіб в категорію підозрюваних в скоєнні терористичних актів, силовики фактично отримують заручника, який позбавляється громадянських прав, і утримується в місцях попереднього ув'язнення.

При цьому слідчі судді, головним обов'язком яких є судовий контроль за дотриманням прав і охоронюваних законом інтересів учасників процесу, в тому числі і підозрюваних, тільки обслуговують інтереси правоохоронного відомства, не заглиблюючись в питання законності кримінально-правової кваліфікації дій особи за ст.258 КК України .

Ще більш ганебна ситуація склалася на стадії апеляційного оскарження постанов слідчих суддів про обрання (продовження терміну) запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Як показує практика Київського апеляційного суду, апелянт не може реалізувати своє право на апеляційне оскарження відповідної постанови, оскільки представники ГВП, не з’являються на судове засідання шість разів поспіль протягом 8 місяців(!), а суд апеляційної інстанції не реагує на таку бездіяльність прокуратури.

"Cклалася ганебна ситуація, яка ставить під сумнів перспективи реалізації тих європейських гасел, які задекларувало керівництво країни", - підсумував Микола Павленко.

У вівторок, 15 січня в інформагентстві Інтерфакс-Україна відбулась прес-конференція на тему “Гоп-стоп" від податкової міліції: як в Україні грабують підприємців", присвячена зриву роботи компанії "Колумб трейд” та інших столичних підприємств.

ВУкраїнському кризовому медіа-центрі відбулась спільна прес-конференція керівництваМіністерства охорони здоров`я та громадських організацій, на якій ЗМІпрезентували звіт про здобутки і досягнення МОЗ у боротьбі з тендерною мафією в2015-2017 роках у сфері державних закупівель ліків та медичних виробів. На жаль,попри обнадійливі цифри та діаграми про зменшення корупційної складової,журналісти не почули відповідей на деякі гострі запитання. 

Как сообщают журналисты Антикоррупционной инициативы, 6 декабря 2018 года в Киеве начался очередной раунд борьбы за контроль над Торговым домом «Дарница» (Харьковское шоссе, 144-Б). Так называемые «законные собственники», при поддержке местной полиции, прикрываясь незаконными действиями нотариуса, физически заняли объект недвижимости на Харьковском массиве.

2 989 0
  • Подобається
  • 1

В ІА «ЛігаБізнес Інформ» відбулася прес-конференція, під час якої фахівці та експерти юридичної спільноти розбирали небезпеки, які несе в собі законопроект 9055 для адвокатури як незалежного органу, що забезпечує захист прав і свобод громадян України.

 

Журналісти-розслідувачі продовжують слідкувати за скандальним тендером Міністерства охорони здоров`я 2018 року «Централізована закупівля ендопротезів і наборів для імплантації», який було проведено під керівництвом міжнародної організації Сrown Agents